Мошеннические и скам проекты сети Минтер

В последнее время очень много пользователей страдает от наплыва мошенников в сети. В связи с этим Minter Insider решил провести ликбез по безопасности, а также систематизировать информацию о скамах в сети Минтер.

Основные способы мошенничества

Понятие скам обозначает мошеннические действия. В криптосообществе термин применяется к сомнительным проектам и стартапам, в том числе ICO и IEO.

Памп и дамп — мошенническая схема, когда инвесторы вкладывают средства или рекламируют товар, чтобы продать его.

Поддельные биржи, обменники выдают себя за настоящие обменные сервисы.

На поддельных кошельках ваши финансы находятся под контролем разработчиков и в любой момент могут быть украдены.

Схемы Понци и финансовые пирамиды — система обеспечения дохода членам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. Доход первым участникам выплачивается из взносов следующих.

Фишинговые сайты — ссылки на мошеннические интернет-ресурсы, чаще всего на копии сайтов.

Мошенничество на рынке ICO, IEO — проекты, маскирующиеся под перспективную криптовалюту.

Мошенничество в Telegram может осуществляться через:

• каналы с фейковыми розыгрышами;
• каналы-клоны;
• скам-боты;
• фейковые аккаунты.

---

Топ-скамов в Минтер

В сети Минтер насчитывается 1500+ кастомных монет. Среди них есть целое множество, которые созданы с целью отъема средств у пользователей. Сегодня Minter Insider расскажет о самых известных случаях скама в сети Минтер.

HOOKAH

19 августа 2019 года мошенники выпустили кастомную монету HOOKAH и обманом за несколько часов присвоили 120 000 BIP. Больше всех пострадал Евгений Гордеев, приняв основной удар на себя. Хронология:

• создана монета HOOKAH;
• канал Minter Network отмечает перспективность нового токена;
• Гордеев вливает в токен 561 000 BIP;
• создатели токена продают всю эмиссию, при этом Гордеев теряет более чем 90 000 BIP;
• Гордеев ликвидирует токен;
• Mr.Shark создает канал для расследования мошеннической схемы.

Мошенник хорошо подготовился. Он раскидал информацию о монете по блокчейну и создал канал для правдоподобности.

BLOGERCOIN

В июне 2019 года команда проекта Bloger Coin провела Airdrop с раздачей монет BLOGERCOIN. По задумке целью проекта было создание гибкой платформы для блогеров и рекламодателей. В процессе развития проекта автор свернул деятельность и продал монеты.

Подставная биржа wivax.com

Инцидент произошел в октябре 2019 года. Мошенник покупал BIP за ETH через фейковую биржу wivax.com. После удачной тестовой сделки с небольшим количеством ETH, продавец выводит ETH на Binance и переводит продавцу BIP. При оформлении основной сделки, перевод ETH на Binance перевод зависает в статусе processing. Обращение в техническую поддержку не дает результата, а при попытке зайти на биржу wivax.com приходит сообщение, что аккаунт забанен.

BIP STAKE BOT

Старт был в ноябре 2019 года. Принцип работы был в покупке минимум 500 BIP и делегировании в бот для получения прибыли. Данный проект основан на принципе Понци и предлагает доходность до 0,9% в сутки, выше чем в блокчейне Минтер. Обещают пассивный доход до 27% в месяц с минимальными рисками, а также восьми уровневую реферальную программу. Новые люди приходят и платят 15% от стейка при делегировании средств, которые идут на выплаты вышестоящим пользователям. BIP Stake Bot официально объявлен скамом, то есть проект перестал выполнять свои обязательства и выплаты.

Чат с фейковыми аккаунтами MoTHeR Wallet Chat

Осенью 2019 года мошенники создали чат, в котором с помощью фейков продвигают скам. Создают фейковые аккаунты комьюнити Минтера. Одних только фейков Ласточки там 50. Также есть фейковый аккаунт Скряги и многих других членов комьюнити. Группа насчитывает более 25000 участников.

SHOPBOT

2019 год Скряга и Алексей Третьяков решили создать сервис заказа товаров со всего мира за криптовалюту, созданную в сети Минтер — SHOPBOT в рамках PROJECT. Идея Алексея организовать доставку с Алиэкспресс, а затем подключать к продажам другие магазины. В рамках договоренностей Скряга выпускает монету с резервом 3500 BIP. 70% начальной эмиссии принадлежит Скряге, остальное — Алексею. После того как монеты были отправлены на кошелек Алексею, он их быстро продал и затем перестал выходить на связь.

---

Текущая ситуация с мошенничеством в сети Минтер

В сети распространены способы мошенничества при переводах через BIP Banker Bot. Мошенники отправляют смс на ваш номер и просят подтвердить перевод.

Было создано несколько фейковых ботов, имитирующих работу BIP Banker Bot. Правильная ссылка — @BIP_BANKER_BOT. Боты мошенников — @BIP_BANKERS_BOT, @BIP_CHANGES_BOT.

26 марта произошел случай кражи сид-фразы у разработчика бота MinterInfoBot. Он поделился ситуацией и рассказал, что сид хранился на компьютере с операционной системой Windows в файле, который лежал в архиве с паролем. Также копия этого архива лежала в Google Drive и периодически там обновлялась. Кроме того сид лежал на его сервере с автоделегированием. Утечка могла произойти как с сервера, так и при редактировании файлов по сети. Доступ к файлу, либо скриншот экрана с открытым файлом могли получить сотрудники IT или службы безопасности.

Еще одним случаем поделился Сергей Потемкин — руководитель обменника 1001. К нему в поддержку обратился человек и сообщил, что у него проблема с обменом. Сергей попросил описать проблему. Мошенник выслал Word документ с названием screenshot.doc. Внутри был троян в виде *.exe файла, который запускается по клику на картинку. Затем мошенник сделал второй подход и прислал screenshot.scr No2, чтобы заполучить полный доступ к компьютеру.

---

Меры предосторожности от мошенников

Канал Minter Helper 🕊 AntiScam создан для решения проблемы со скамами. На канале размещается информация о пользователях, каналах, ботах, монетах и сервисах, которые не вызывают доверия.

Для мониторинга появления новых монет используется Coinfeed. С помощью данных сервиса можно распознать скам-монеты, фейковые монеты валидаторов.

Вот несколько общих советов для защиты данных:

• для сохранности seed фразы используйте запись на бумаге;
• загружайте кошельки для хранения криптовалюты только с официальных сайтов разработчика;
• заводите отдельную электронную почту для каждого кошелька;
• настройте двухфакторную аутентификацию;
• не используйте для входа в учетную запись смс, так как возможен перехват данных с помощью сим-своппинга;
• используйте уникальные пароли длиной от 20 символов;
• не оставляйте памятки с паролями в доступных местах;
• все файлы скачивать только через проверенные источники и проверять на Virustotal на наличие вирусов и троянов;
• используйте только лицензионные антивирусные программы;
• не открывайте спам сообщения.

---

Итоги

Никто не застрахован от мошеннических действий, так же как и от риска потери денег. Единственный человек, который способен защитить себя от скама и мошенников — это сам пользователь.

При обмене криптовалюты пользуйтесь только проверенными ресурсами, внимательно проверяйте платежные реквизиты и не подтверждайте переводы до момента зачисления средств на кошелек или карту. Держите свои сид-фразы и криптокошельки в сохранности и не доверяйте никому свои личные данные.